青海省药品监督管理局

按照扫黑除恶“回头看”部署安排，省市场监管局用四个坚持和四个强化持续推进全省市场流通领域扫黑除恶“回头看”工作，为保障竞争有序的市场环境，推动平安青海建设夯实了基础。坚持政治引领，强化组织领导。一是根据省扫黑办工作建议书，主要负责同志亲自安排部署，分管负责同志积极推动落实，及时修订完善全省市场监管系统扫黑除恶“回头看”实施方案，细化工作任务，明确工作目标，确保“回头看”工作扎实有序开展。二是将扫黑除恶工作纳入年度组理论学习中心组学习计划，召开组会议，专题传达学习中央及省委省政府关于常态化扫黑除恶斗争的相关文件精神以及《反有组织犯罪法》等相关内容，对全省市场流通领域扫黑除恶工作进行再部署。三是根据省扫黑办工作安排，省市场监管局在全省扫黑除恶斗争领导小组第一次会议暨扫黑除恶“回头看”工作推进会中作为行业整治工作代表作了交流发言，获得一致好评。坚持精准发力，强化专项整治。一是针对容易滋生黑恶势力的重点领域，运用综合执法、专项打击、联合执法，对全系统市场流通领域整治中期评估中表现较好的市州做出表扬，对发现问题较多的市州予以通报，要求严格落实整改。二是根据习近平总书记对宁夏烧烤店燃气爆炸事故做出的重要指示批示，省市场监管局紧急部署安排开展市场监管领域燃气安全隐患排查专项行动，截至目前，共检查气瓶充装单位49家，烧烤经营单位1211家，液化石油气瓶3188只。三是扎实开展市场流通领域为总牵头的33项专项行动，5月底开展的打击加工销售使用青海湖裸鲤专项行动，共检查机关食堂3家，乡镇10个餐饮主体96户，现场查获青海湖裸鲤157尾10.95千克，制品92尾68千克。坚持问题导向，强化督导检查。一是根据全省扫黑除恶斗争领导小组第一次会议精神，制定省市场监管局常态化扫黑除恶督导7月检查计划表，力争对8个市州做到督导检查全覆盖。二是结合省局“安全生产月”特种设备安全工作要求，玉树州局对一市五县的气瓶充装站进行了督导检查，发现问题并现场整改。三是严格落实省扫黑办制发的《“三书一函一单”制发反馈督办工作规定》，上半年收到三书一函一单62份，其中检察建议书51份、司法建议书1份、公安提示函8份，线索移交单3份，已按时办结61份，2份正在核查办理。坚持多措并举，强化宣传教育。根据省扫黑办《反有组织犯罪法》学习贯彻回头看工作要求，制定全系统反有组织犯罪法相关学习计划，海东市局制定印发《海东市市场监管管理系统关于开展反有组织犯罪法宣传活动的通知》，以“平安海东建设”宣传月活动为契机，悬挂横幅2条、发放宣传材料500余份，现场解答群众咨询100余人次。海北州局制作反有组织犯罪法ppt课件3期，通过网络、微信公众号推送相关视频(图文)16期。玉树州局在虫草交易市场开展了两次为期四天的防范虫草诈骗犯罪行为发生的宣传普及活动。

反洗钱法修订草案拟二审：明确列举七类上游犯罪 完善法律责任

反洗钱法修订草案二次审议稿拟明确列举七类上游犯罪。全国人大常委会法制工作委员会发言人王翔介绍，根据各方面意见，提请本次常委会会议审议的修订草案二次审议稿拟作如下主要修改：一是，进一步完善反洗钱工作的原则和要求，确保反洗钱措施与洗钱风险相适应，保障资金流转和金融服务正常进行。二是，进一步完善反洗钱的定义，明确列举七类上游犯罪，同时增加兜底规定，扩大上游犯罪涵盖范围，进一步揭示洗钱活动的危害，突出反洗钱工作的重点，更好与刑法相关规定衔接。三是，对监测新型洗钱风险提出要求。四是，明确金融机构开展客户尽职调查、采取洗钱风险管理的条件和要求。五是，进一步细化特定非金融机构履行反洗钱义务的规定。六是，完善法律责任，调整处罚幅度和数额，以便于做到过罚相当。

《中华人民共和国反洗钱法》2024年反洗钱法专题ppt.ppt - 七彩学科网

《《中华人民共和国反洗钱法》2024年反洗钱法专题PPT.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《中华人民共和国反洗钱法》2024年反洗钱法专题PPT.ppt（54页珍藏版）》请在七彩学科网上搜索。 1、2024年新修订反洗钱法解读PPT宣讲：时间：2024.11.16前言PREFACE近日，十四届全国人大常委会第十二次会议通过了修订后的中华人民共和国反洗钱法，决定自2025年1月1日起施行。中华人民共和国反洗钱法是为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序、社会公共利益和国家安全，根据宪法，制定的法规。目录2总体思路和主要内容1反洗钱法修订背景3全面提高反洗钱工作法治化水平解读新修订的反洗钱法4反洗钱法全文第 一 章反洗钱法修订背景反洗钱法修订背景l中央高度重视反洗钱和金融法治建设工作的二十大报告指出，要加强和完善现代金融监管，守住不发生系统性风险底线，强2、化经济、金融等安全保障体系建设。习近平总书记强调，要及时推进金融重点领域和新兴领域立法，抓紧修订反洗钱法等法律，使所有资金流动都置于金融监管机构的监督视野之内。总理要求积极推进金融法律法规立改废释，对此作出具体部署。反洗钱法修订背景健全反洗钱监管制度是完善现代金融监管体系的重要内容，是推动金融高质量发展的重要方面现行反洗钱法自2007年1月1日起施行，在增强反洗钱监管效能、打击洗钱及其上游犯罪、深化反洗钱国际治理与合作等方面发挥了重要作用。增强反洗钱监管效能反洗钱法打击洗钱及其上游犯罪深化反洗钱国际治理与合作反洗钱法修订背景近年来反洗钱工作也暴露出一些问题，有必要立足我国实际，结合新形势新3、要求，抓紧修改完善反洗钱法。修订反洗钱法已列入全国人大常委会和国务院立法工作计划。但是反洗钱法修订背景中国人民银行在广泛调研、听取各有关方面意见并向社会公开征求意见的基础上，向国务院报送了送审稿。司法部征求了中央有关单位、各省级人民政府、履行反洗钱义务的机构和有关行业协会等方面意见，开展实地调研，就有关问题深入研究论证、多次沟通协调，会同中国人民银行反复研究修改，形成了修订草案。修订草案已经国务院常务会议讨论通过。第 二 章总体思路和主要内容总体思路和主要内容遵循以下总体思路1一是坚持正确政治方向，规定反洗钱工作应当贯彻落实和国家路线方针政策、决策部署，完善监督管理体制机制，健全风险预防体系4、。2二是坚持问题导向，加强反洗钱监督管理，按照“风险为本”原则合理确定相关各方义务，同时避免过多增加社会成本。3三是坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，完善反洗钱有关制度，维护国家利益以及我国公民、法人的合法权益。总体思路和主要内容主要规定了以下内容（一）明确本法适用范围。明确反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为。预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。总体思路和主要内容主要规定了以下内容（二）加强反洗钱监督管理。一是明确职责分工。国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责全国的反洗钱监督管理工作，5、与国务院有关部门、国家监察机关和司法机关相互配合；国务院有关部门在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。二是完善金融机构反洗钱监管。规定国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融管理部门制定金融机构反洗钱管理规定；反洗钱行政主管部门监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况，有关金融管理部门在金融机构市场准入中落实反洗钱审查要求，将在监督管理工作中发现的违反反洗钱规定的线索移送反洗钱行政主管部门，并配合处理。三是明确特定非金融机构的范围及反洗钱监管。有关主管部门监督检查特定非金融机构履行反洗钱义务的情况，根据需要提请反洗钱行政主管部门协助。四是加强风险防控与监督管理。规定反洗钱资金监测，国6、家、行业洗钱风险评估制度；明确反洗钱行政主管部门可以采取监督检查措施，开展反洗钱调查。五是完善国务院反洗钱行政主管部门与国家有关机关的反洗钱信息共享机制，建立受益所有人信息管理、使用制度。总体思路和主要内容主要规定了以下内容（三）完善反洗钱义务规定。一是规定金融机构反洗钱义务，主要包括：建立健全反洗钱内控制度并有效实施；开展客户尽职调查，了解客户身份、交易背景和风险状况；保存客户身份资料和交易记录；有效执行大额交易报告制度和可疑交易报告制度。二是规定特定非金融机构反洗钱义务，要求其在从事本法规定的特定业务时，应当参照金融机构履行反洗钱义务。三是规定单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查等。第 三 章全面提高反洗钱工作法治化水平解读新修订的反洗钱法全面提高反洗钱工作法治化水平解读新修订的反洗钱法u 修订后的反洗钱法进一步完善洗钱上游犯罪范围的表述，在保留洗钱上游犯罪的七类重点犯罪类型的基础上，规定掩饰、隐瞒“其他犯罪”的犯罪所得及其收益的来源、性质也属于洗钱活动。u 在加强反洗钱监督管理方面，新修订的反洗钱法明确职责分工，