信息安全法 - 360文档中心

信息安全法信息安全法是指维护信息安全，预防信息犯罪的刑事法律规范的总称。这是狭义上的信息安全法，广义上的“信息安全法的调整范围应当包括网络信息安全应急保障关系、信息共享分析和预警关系、政府机构信息安全管理、通信运营机构的安全监管、ISP的安全监管、ICP(含大型商业机构)的安全监管、家庭用户及商业企业用户的安全责任、网络与信息安全技术进出口监管、网络与信息安全标准和指南以及评估监管、网络与信息安全研究规划、网络与信息安全培训管理、网络与信息安全监控等十二个方面”。广义的信息安全法的调整对象涉及信息安全的方方面面，其优势在于对信息安全进行了全方位的观察和阐述，其弊端在法律领域内表现为“诸法的混合”，不能形成部门法。而狭义的信息安全法，仅指保障信息安全，惩治信息犯罪的刑事法律，相对而言，目的性更为明确，法律结构也简单凝练，便于立法。从全球各国信息安全立法来看，信息安全法主要是指一种刑事法律。调整对象信息安全法的调整对象，是指国家在维护信息安全的过程中所产生的社会关系。信息安全法的调整对象不仅涵盖了维护信息产生过程中的安全所引发的社会关系，还包含了维护信息在传递、控制、利用过程中的安全而产生的社会关系。由此可见，信息安全法的调整对象涉及信息系统的整个运行过程。性质信息安全法律关系是国家运用刑罚手段对计算机入侵、制作和传播计算机病毒等破坏性程序以及破坏计算机信息系统和程序、数据等危害网络安全的行为予以处罚，从而确保信息的安全，而形成的一种法律关系。(一)信息安全法是刑法从法律性质上说，信息安全法是刑事法律，属于传统刑法的范畴。②由于计算机信息系统应用(尤其是在国家要害部门应用)的普遍性和计算机处理的信息的重要性，使得破坏网络安全的行为具有严重的社会危害性。国际计算机专家认为，网络的普及程度、社会资产网络化的程度以及信息网络系统的社会作用的大小，决定了破坏网络安全行为的社会危害性的大小。网络的作用越大，普及程度越高，应用面越广，发生犯罪案件的几率就越高，潜在的社会危害性也就越大。

《中华人民共和国反洗钱法》2024年反洗钱法专题ppt.ppt - 七彩学科网

1、2024年新修订反洗钱法解读PPT宣讲：时间：2024.11.16前言PREFACE近日，十四届全国人大常委会第十二次会议通过了修订后的中华人民共和国反洗钱法，决定自2025年1月1日起施行。中华人民共和国反洗钱法是为了预防洗钱活动，遏制洗钱以及相关犯罪，加强和规范反洗钱工作，维护金融秩序、社会公共利益和国家安全，根据宪法，制定的法规。目录2总体思路和主要内容1反洗钱法修订背景3全面提高反洗钱工作法治化水平解读新修订的反洗钱法4反洗钱法全文第 一 章反洗钱法修订背景反洗钱法修订背景l中央高度重视反洗钱和金融法治建设工作的二十大报告指出，要加强和完善现代金融监管，守住不发生系统性风险底线，强2、化经济、金融等安全保障体系建设。习近平总书记强调，要及时推进金融重点领域和新兴领域立法，抓紧修订反洗钱法等法律，使所有资金流动都置于金融监管机构的监督视野之内。总理要求积极推进金融法律法规立改废释，对此作出具体部署。反洗钱法修订背景健全反洗钱监管制度是完善现代金融监管体系的重要内容，是推动金融高质量发展的重要方面现行反洗钱法自2007年1月1日起施行，在增强反洗钱监管效能、打击洗钱及其上游犯罪、深化反洗钱国际治理与合作等方面发挥了重要作用。增强反洗钱监管效能反洗钱法打击洗钱及其上游犯罪深化反洗钱国际治理与合作反洗钱法修订背景近年来反洗钱工作也暴露出一些问题，有必要立足我国实际，结合新形势新3、要求，抓紧修改完善反洗钱法。修订反洗钱法已列入全国人大常委会和国务院立法工作计划。但是反洗钱法修订背景中国人民银行在广泛调研、听取各有关方面意见并向社会公开征求意见的基础上，向国务院报送了送审稿。司法部征求了中央有关单位、各省级人民政府、履行反洗钱义务的机构和有关行业协会等方面意见，开展实地调研，就有关问题深入研究论证、多次沟通协调，会同中国人民银行反复研究修改，形成了修订草案。修订草案已经国务院常务会议讨论通过。第 二 章总体思路和主要内容总体思路和主要内容遵循以下总体思路1一是坚持正确政治方向，规定反洗钱工作应当贯彻落实和国家路线方针政策、决策部署，完善监督管理体制机制，健全风险预防体系4、。2二是坚持问题导向，加强反洗钱监督管理，按照“风险为本”原则合理确定相关各方义务，同时避免过多增加社会成本。3三是坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，完善反洗钱有关制度，维护国家利益以及我国公民、法人的合法权益。总体思路和主要内容主要规定了以下内容（一）明确本法适用范围。明确反洗钱是指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，依照本法规定采取相关措施的行为。预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。总体思路和主要内容主要规定了以下内容（二）加强反洗钱监督管理。一是明确职责分工。国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责全国的反洗钱监督管理工作，5、与国务院有关部门、国家监察机关和司法机关相互配合；国务院有关部门在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。二是完善金融机构反洗钱监管。规定国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融管理部门制定金融机构反洗钱管理规定；反洗钱行政主管部门监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况，有关金融管理部门在金融机构市场准入中落实反洗钱审查要求，将在监督管理工作中发现的违反反洗钱规定的线索移送反洗钱行政主管部门，并配合处理。三是明确特定非金融机构的范围及反洗钱监管。有关主管部门监督检查特定非金融机构履行反洗钱义务的情况，根据需要提请反洗钱行政主管部门协助。四是加强风险防控与监督管理。规定反洗钱资金监测，国6、家、行业洗钱风险评估制度；明确反洗钱行政主管部门可以采取监督检查措施，开展反洗钱调查。五是完善国务院反洗钱行政主管部门与国家有关机关的反洗钱信息共享机制，建立受益所有人信息管理、使用制度。总体思路和主要内容主要规定了以下内容（三）完善反洗钱义务规定。一是规定金融机构反洗钱义务，主要包括：建立健全反洗钱内控制度并有效实施；开展客户尽职调查，了解客户身份、交易背景和风险状况；保存客户身份资料和交易记录；有效执行大额交易报告制度和可疑交易报告制度。二是规定特定非金融机构反洗钱义务，要求其在从事本法规定的特定业务时，应当参照金融机构履行反洗钱义务。三是规定单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查等。第 三 章全面提高反洗钱工作法治化水平解读新修订的反洗钱法全面提高反洗钱工作法治化水平解读新修订的反洗钱法u 修订后的反洗钱法进一步完善洗钱上游犯罪范围的表述，在保留洗钱上游犯罪的七类重点犯罪类型的基础上，规定掩饰、隐瞒“其他犯罪”的犯罪所得及其收益的来源、性质也属于洗钱活动。u 在加强反洗钱监督管理方面，新修订的反洗钱法明确职责分工，

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